(網(wǎng)經(jīng)社訊)導(dǎo)讀：近年來，社交電商、私域電商興起，但隨之而來的，是“涉?zhèn)黠L(fēng)波”的蔓延，不少社交電商打著創(chuàng)新經(jīng)營的幌子進(jìn)行非法傳銷。據(jù)網(wǎng)經(jīng)社不完全統(tǒng)計(jì)，云集、斑馬會(huì)員、貝店、花生日記、達(dá)令家、未來集市、粉象生活等社交電商均被傳出“涉嫌傳銷”的質(zhì)疑聲。而在其他領(lǐng)域，傳銷事件也屢見不鮮。對此，網(wǎng)經(jīng)社（m.qjkhjx.com）通過第三方視角對2022年十大網(wǎng)絡(luò)傳銷案件進(jìn)行梳理。 （詳見網(wǎng)經(jīng)社專題：違法邊緣瘋狂試探 2022網(wǎng)絡(luò)傳銷案件有多少？http://m.qjkhjx.com/zt/2022wlcx/）
案件一：“乾易通”黃某等人以投資電商為名行傳銷之事
2022年2月17日，廣德市人民法院依法宣判了一起組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案，被告人黃某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣五千元。
經(jīng)審理查明：2017年5月11日，陶某、華某(均另案處理)等人在哈爾濱市成立正宇控股集團(tuán)有限公司，下設(shè)乾易通電子商務(wù)有限公司。該公司自成立之日起，就開始發(fā)展會(huì)員，以投資認(rèn)購商品取得入門資格，以高額返利為誘餌，介紹他人發(fā)展下線形成層級關(guān)系，并以發(fā)展人員下單作為依據(jù)計(jì)酬返利，設(shè)立靜態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)和動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)，根據(jù)發(fā)展下線人數(shù)的不同，設(shè)置“會(huì)員”、“站長”、“中心主任”等層級，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物。
2017年1月6日，廣德人黃某經(jīng)王某（另案處理）推薦注冊成為會(huì)員，開始積極發(fā)展下線，2018年5月，因業(yè)績達(dá)標(biāo)，黃某被提升為站長級別。后黃某以經(jīng)營正宇控股名下“智潔洗衣店”為名發(fā)展該項(xiàng)目，并通過微信群，洗衣店等積極對會(huì)員進(jìn)行宣傳。經(jīng)鑒定，其下級會(huì)員賬號141個(gè)，共4層，累計(jì)充值金額193800元，累計(jì)提現(xiàn)金額2835元。
法院審理認(rèn)為，被告人黃某以投資高額返利為名，虛構(gòu)、夸大網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺經(jīng)營、投資項(xiàng)目及盈利前景，要求參加者以繳納費(fèi)用或購買商品獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。綜合考慮被告人黃某具有自首、退贓、認(rèn)罪認(rèn)罰等情節(jié)因素，法院遂依法作出上述判決。
案件二：“公銷社”APP運(yùn)營方因涉嫌傳銷被罰沒1647萬余元 號稱“社交電商+新零售”
2022年3月，根據(jù)浙江省人民政府網(wǎng)站行政處罰公告顯示，手機(jī)開店軟件“公銷社APP”運(yùn)營主體杭州星風(fēng)旺哲科技有限公司，日前因“涉嫌其他傳銷行為案”被杭州市拱墅區(qū)市場監(jiān)管局沒收違法所得1497.59萬元、罰款150萬元。
處罰頁面顯示，當(dāng)事人杭州星風(fēng)旺哲科技有限公司(原***夢帆科技有限公司)于2019年1月開始搭建網(wǎng)絡(luò)銷售平臺“公銷社APP”銷售日用商品，并在全國范圍內(nèi)發(fā)展會(huì)員入駐開店。消費(fèi)者通過購買398元商品大禮包(含商品)成為平臺會(huì)員后，即可在“公銷社APP”平臺內(nèi)開店，成為社長。成為社長后，即可獲得推薦會(huì)員并獲得返傭的資格。
經(jīng)杭州市拱墅區(qū)市場監(jiān)管局查明，杭州星風(fēng)旺哲科技有限公司通過“公銷社APP”平臺銷售“398元大禮包”及普通商品，銷售金額共計(jì)385268081.12元，其中采購商品支出共計(jì)130532467.39元，繳納稅款共計(jì)25855690.31元，銷售折扣共計(jì)211620568.92元，服務(wù)費(fèi)支出2283380.83元，當(dāng)事人實(shí)際獲利14975973.67元。
綜上，此次“公銷社”APP被罰，主要是根據(jù)《中華人民共和國行政處罰法》第二十八及《禁止傳銷條例》第二十四條的相關(guān)規(guī)定。杭州市拱墅區(qū)市場監(jiān)管局責(zé)令杭州星風(fēng)旺哲科技有限公司改正上述違法行為，并決定對其作出沒收違法所得人民幣14975973.67元、罰款人民幣1500000元的行政處罰。
延伸閱讀：“公銷社”APP涉嫌傳銷被查 沒收違法所得1497.59萬元 號稱“社交電商+新零售”
案件三：社交電商“今日爆團(tuán)”運(yùn)營主體涉嫌傳銷，被罰65萬元
2022年8月，社交電商平臺"今日爆團(tuán)"運(yùn)營主體上海優(yōu)動(dòng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（下稱"優(yōu)動(dòng)網(wǎng)絡(luò)"）因組織策劃傳銷行為，被上海市虹口區(qū)市場監(jiān)督管理局罰款65萬元。行政處罰決定書顯示，2021 年 5 月 31 日，虹口區(qū)市場監(jiān)管依法對優(yōu)動(dòng)網(wǎng)絡(luò)涉嫌傳銷的行為立案調(diào)查。調(diào)查期間進(jìn)行了現(xiàn)場檢查、詢問調(diào)查、提取了相關(guān)書證等證據(jù)。
經(jīng)調(diào)查查明，優(yōu)動(dòng)網(wǎng)絡(luò)為了快速獲得客戶資源，自行構(gòu)建"店主-服務(wù)商-合伙人"3層會(huì)員晉升服務(wù)體系，通過推送邀請碼的方式發(fā)展會(huì)員形成上下線關(guān)系等。2020年6月20日至2021年7月31日期間，該公司通過上述模式共發(fā)展各層級會(huì)員的人數(shù)為店主超25萬人，服務(wù)商4501人，合伙人445人；銷售金額超9億元，團(tuán)隊(duì)傭金1569萬余元，培育傭金無法計(jì)算，上述行為違反了《禁止傳銷條例》相關(guān)規(guī)定。
案件四：自稱金華第一百貨旗下的社交電商“米蘭街” 因涉嫌傳銷被立案調(diào)查
2022年9月，浙江金華公布第二批涉老領(lǐng)域典型案例，該案例中包括浙江某電子商務(wù)有限公司利用互聯(lián)網(wǎng)傳銷案。浙江某電子商務(wù)有限公司制作開發(fā)米蘭街購物APP，與商家（掌柜）推出層級晉升制度，形成了VIP、導(dǎo)購、店長掌柜的上下線層級關(guān)系。以下線的傭金為依據(jù)計(jì)算和給付上線報(bào)酬，按照直推人10%、直推人上線關(guān)聯(lián)的導(dǎo)購7%、導(dǎo)購上線關(guān)聯(lián)的店長7%、該商家（掌柜）下所有店長8%、該店長下所有導(dǎo)購8%、當(dāng)事人10%的比例進(jìn)行分傭。
經(jīng)調(diào)查，米蘭街APP自營商城模塊中共注冊VIP會(huì)員89154個(gè)、導(dǎo)購4125個(gè)、店長806個(gè)、簽約入駐的掌柜6個(gè)。當(dāng)事人共通過上述模式組織團(tuán)購場次10余萬場，獲取傭金50余萬元。米蘭街的行為違反了《禁止傳銷條例》第七條的規(guī)定，屬于組織傳銷行為。
延伸閱讀：自稱金華第一百貨旗下的社交電商米蘭街 因涉嫌傳銷被立案調(diào)查
案件五：江西晟赫電子商務(wù)有限公司因組織傳銷行為被罰沒112萬余
2022年10月21日，國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)公布一則關(guān)于江西晟赫電子商務(wù)有限公司（簡稱：江西晟赫公司）組織傳銷行為的行政處罰。
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據(jù)樟市監(jiān)傳處罰〔2022〕1號顯示，江西晟赫公司以認(rèn)購特定商品作為入門標(biāo)準(zhǔn)，該商品的價(jià)格遠(yuǎn)高于其價(jià)值，相當(dāng)于變相交納費(fèi)用，取得發(fā)展其他人員加入的資格，牟取非法利益的行為，違反了《禁止傳銷條例》第七條“（二）組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員交納費(fèi)用或者以認(rèn)購商品等方式變相交納費(fèi)用，取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格，牟取非法利益的；（三）組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，并以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付上線報(bào)酬，牟取非法利益的”的規(guī)定,構(gòu)成傳銷的行為。
案件六：張庭夫婦、陶虹持股公司“TST庭秘密”涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷一案聽證會(huì)召開
2022年11月4日，上海淘不庭文化傳媒有限公司、上海達(dá)爾威貿(mào)易有限公司等19主體涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷一案聽證會(huì)，在河北省石家莊市裕華區(qū)召開。因涉案主體包括藝人張庭夫婦、演員陶虹等，且此前有媒體報(bào)道，本案所涉金額巨大，或逾100億元，引起了網(wǎng)絡(luò)的熱議和關(guān)注。
去年，石家莊市裕華區(qū)市場監(jiān)督管理局曾以《查證函回復(fù)》的形式，公開披露了知名日化品牌"TST庭秘密"運(yùn)營主體達(dá)爾威公司涉嫌利用網(wǎng)絡(luò)從事傳銷活動(dòng)被查處的進(jìn)展?；貜?fù)稱，根據(jù)多起群眾舉報(bào)核查，2021年6月5日，該局對上海達(dá)爾威涉嫌傳銷立案調(diào)查，并逐級向上級報(bào)備。因上海達(dá)爾威利用金融機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)移或隱匿涉?zhèn)麂N資金，該局已依法申請人民法院采取保全措施，目前案件在進(jìn)一步調(diào)查中。
（網(wǎng)經(jīng)社注：圖片采集自網(wǎng)絡(luò)）
10月31日，裕華區(qū)市場監(jiān)督管理局發(fā)布上海悅導(dǎo)電子商務(wù)有限公司等19主體涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷一案的聽證會(huì)的公告，宣布聽證會(huì)于11月4日在石家莊召開，涉案主體包括張庭夫婦、陶虹等。參加聽證會(huì)的律師表示，最后陳述環(huán)節(jié)辦案人員堅(jiān)持認(rèn)為“TST庭秘密”相關(guān)行為構(gòu)成傳銷，代理律師認(rèn)為不構(gòu)成傳銷并建議撤案。
案件七：“微團(tuán)商城”運(yùn)營方因組織策劃傳銷被罰沒441萬
2022年12月，中國裁判文書網(wǎng)更新了兩則有關(guān)廣東微團(tuán)商城電子商務(wù)有限公司(以下簡稱“微團(tuán)商城”)的文書。2021年6月，微團(tuán)商城被群眾舉報(bào)通過“微購mall”APP發(fā)展多層級商城會(huì)員，牟取不正當(dāng)利益，涉嫌違反《禁止傳銷條例》相關(guān)規(guī)定。
石門縣市場監(jiān)督管理局查明，自2020年12月28日開始，微團(tuán)商城通過推廣會(huì)、“微團(tuán)商盟生態(tài)系統(tǒng)”微信公眾號、微信群對“打造全球最大商業(yè)聯(lián)盟共享服務(wù)平臺”的商業(yè)模式“中國微團(tuán)微購新零售”進(jìn)行夸大宣傳，以此誘導(dǎo)社會(huì)公眾繳納資金購買價(jià)格虛高的商品，在設(shè)立的“微購mall”APP移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)客戶端上成為商城會(huì)員并發(fā)展他人加入，以雙軌制拼單模式，上層人員從下層發(fā)展的會(huì)員業(yè)績中獲取利益，以后續(xù)加入者繳納的資金支付層級返獎(jiǎng)和維持經(jīng)營。
為防止微團(tuán)商城轉(zhuǎn)移或者隱匿案涉違法資金，石門縣市場監(jiān)督管理局于2021年11月3日、12月1日向法院申請凍結(jié)公司所使用的相關(guān)銀行賬戶。同日，法院作出行政裁定，凍結(jié)了涉案人員及公司的相關(guān)賬戶上的款項(xiàng)。此時(shí)，凍結(jié)資金為1.5億元，涉及7家公司，及包括賴曉云、賴小葉、賴吉榮、唐秀芳等多位自然人。
2022年5月23日，微團(tuán)商城因組織策劃傳銷，石門縣市場監(jiān)督管理局決定沒收其違法所得341萬元，并處罰款100萬元上繳國庫。但是，微團(tuán)商城在法定期限內(nèi)未申請行政復(fù)議、未提起行政訴訟，也未履行行政處罰決定。
直至2022年11月，法院再次作出裁定，認(rèn)為微團(tuán)商城因在該傳銷活動(dòng)中確定傳銷形式、采購商品、制定規(guī)則、推廣宣傳，起著發(fā)起、策劃、操縱作用，屬于組織策劃者，構(gòu)成組織策劃傳銷的違法行為，準(zhǔn)予強(qiáng)制執(zhí)行石門縣市場監(jiān)督管理局作出的石市監(jiān)行處字[2022]103號行政處罰決定：沒收違法所得3412276.57元，并處罰款1000000元上繳國庫。12月，石門縣人民法院發(fā)布執(zhí)行案件結(jié)案通知書稱，本案已執(zhí)行完畢。
案件八：電商平臺“閨蜜SHOW”運(yùn)營方因涉嫌傳銷被法院裁定凍結(jié)賬戶
2022年12月，中國裁判文書網(wǎng)發(fā)布了一則題為《湖南省衡東縣市場監(jiān)督管理局、湖南閨蜜秀電子商務(wù)有限公司非訴行政行為申請執(zhí)行審查行政裁定書》(簡稱：《審查行政裁定書》)，“閨蜜SHOW”運(yùn)營方，湖南閨蜜秀電子商務(wù)有限公司因涉嫌組織策劃傳銷，相關(guān)賬戶被衡東縣人民法院裁定凍結(jié)。
《審查行政裁定書》顯示，申請人湖南省衡東縣市場監(jiān)督管理局在查處被申請人湖南閨蜜秀電子商務(wù)有限公司涉嫌組織策劃傳銷案中，為防止被申請人轉(zhuǎn)移或隱匿違法資金，申請人湖南省衡東縣市場監(jiān)督管理局于2022年9月19日向衡東縣人民法院提出申請，請求對被申請人涉案賬戶予以凍結(jié)。
據(jù)公司官網(wǎng)介紹稱，閨蜜SHOW是一家擁有近10萬會(huì)員的電商平臺。其產(chǎn)品范圍涵蓋了服裝鞋帽、美妝日化、家居用品、童裝玩具、保健食品等等多個(gè)大類。據(jù)公開資料稱，閨蜜SHOW平臺分為四個(gè)級別，即預(yù)備店主、正式店主、核心團(tuán)長、聯(lián)合創(chuàng)始人。
延伸閱讀：【法律案例】電商平臺“閨蜜SHOW”運(yùn)營方因涉嫌傳銷被法院裁定凍結(jié)賬戶
案件九：“同心臺APP”運(yùn)營方四川圓又緣公司因涉嫌傳銷被異地法院凍結(jié)賬戶
1月10日，中國裁判文書網(wǎng)公布一則題為《湖南省衡東縣市場監(jiān)督管理局、四川圓又緣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司非訴行政行為申請執(zhí)行審查行政裁定書》（簡稱：《審查行政裁定書》）。據(jù)《審查行政裁定書》顯示，湖南省衡東縣市場監(jiān)督管理局在查處被申請人四川圓又緣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司涉嫌組織策劃傳銷案中，為防止被申請人轉(zhuǎn)移或隱匿違法資金，申請人湖南省衡東縣市場監(jiān)督管理局于2022年9月19日向本院提出申請，請求對被申請人涉案賬戶予以凍結(jié)。
經(jīng)審查，本院認(rèn)為申請人湖南省衡東縣市場監(jiān)督管理局的申請符合法律規(guī)定，依照國務(wù)院《禁止傳銷條例》【2005-11-01-至今】第十四條第一款第八項(xiàng)、《中華人民共和國XZSS法》第一百零一條、《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國xzss法>的解釋》第一百五十九條、《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十四條第一款第（四）項(xiàng)之規(guī)定，裁定如下：準(zhǔn)予對被申請人四川圓又緣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司采取財(cái)產(chǎn)保全措施。
據(jù)悉，四川省圓又緣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司負(fù)責(zé)運(yùn)營的同心臺APP分為兩大版塊，一個(gè)版塊依托于同心臺APP電商產(chǎn)品線下體驗(yàn)中心為基礎(chǔ)聚集點(diǎn)，分別設(shè)置有永久會(huì)員、主管代理商、經(jīng)理代理商、縣級代理商、市級代理商、省級代理商等各個(gè)級別，除了成為永久會(huì)員需要一次性繳納396元會(huì)員費(fèi)，其他每個(gè)級別往上升級都明確需要"拉人頭"達(dá)到一定數(shù)量才可以。
案件十：母嬰電商“芳榫親派”運(yùn)營方及關(guān)聯(lián)人員因涉嫌傳銷被異地法院凍結(jié)賬戶
1月，中國裁判文書網(wǎng)發(fā)布了一則題為《淄博市周村區(qū)市場監(jiān)督管理局、安徽愛派寶科技有限公司等民事財(cái)產(chǎn)保全執(zhí)行執(zhí)行裁定書》（簡稱：《執(zhí)行裁定書》），安徽愛派寶科技有限公司、安徽芳榫貿(mào)易有限公司及相關(guān)人員因涉嫌傳銷被淄博市周村區(qū)人民法院凍結(jié)相關(guān)賬戶。
《執(zhí)行裁定書》顯示，申請人淄博市周村區(qū)市場監(jiān)督管理局與被申請人安徽愛派寶科技有限公司、安徽芳榫貿(mào)易有限公司、劉東升、徐羽寒、劉玉芹、徐憶涵、岳晨晨、史靜、楊義蘭、張惠惠、劉文峰、劉文孟、方林鳳、何曉玲傳銷一案，周村區(qū)人民法院于2022年12月2日作出（2022）魯0306財(cái)保773號行政裁定書，裁定如下：凍結(jié)被申請人安徽愛派寶科技有限公司、安徽芳榫貿(mào)易有限公司、劉東升、徐羽寒、劉玉芹、徐憶涵、岳晨晨、史靜、楊義蘭、張惠惠、劉文峰、劉文孟、方林鳳、何曉玲在各銀行賬戶內(nèi)存款；如無存款或存款不足，即查封或扣押其相應(yīng)價(jià)值的財(cái)產(chǎn)。
（網(wǎng)經(jīng)社注：圖片采集自網(wǎng)絡(luò)）
據(jù)悉，該公司旗下商標(biāo)名稱為“芳榫親派”。據(jù)該公司官方公眾號“親派母嬰薈”介紹，安徽芳榫貿(mào)易公司是一家生產(chǎn)母嬰、大健康、嬰兒等生活產(chǎn)品的貿(mào)易公司，經(jīng)營產(chǎn)品有親派紙尿褲、哇哦紙尿褲、花伴森面膜、花伴森膠原蛋白等，為寶媽提供一站式的購物體驗(yàn)。
電商系列調(diào)查專項(xiàng)行動(dòng)之社交電商“涉?zhèn)鳌?/span>
去年3月，網(wǎng)經(jīng)社（m.qjkhjx.com）發(fā)起電商系列調(diào)查專項(xiàng)行動(dòng)之社交電商“涉?zhèn)鳌保ň唧w詳見：http://m.qjkhjx.com/zt/sjds_sc/），通過快評發(fā)布、滾動(dòng)曝光、專題聚焦、密集播報(bào)、媒體聯(lián)動(dòng)、法律援助，對社交電商平臺和用戶發(fā)出預(yù)警。如果您遇到社交電商消費(fèi)維權(quán)問題，可在國內(nèi)電商專業(yè)消費(fèi)調(diào)解平臺“電訴寶”（315.100EC.CN）上進(jìn)行投訴。
此外，據(jù)網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心2020年發(fā)布的《中國社交電商合規(guī)研究報(bào)告》顯示（詳見：http://m.qjkhjx.com/zt/2020sjghbg/），位列“社交電商‘涉?zhèn)鳌癄幾h網(wǎng)絡(luò)輿情排行榜”平臺分別有：全球時(shí)刻、有好東西、云集、千團(tuán)、環(huán)球捕手、云集品、有品有魚、花生日記、未來集市、聚多佳品、每日拼拼、洋蔥海外倉、達(dá)令家、淘小鋪、斑馬會(huì)員、貝店、大V店、粉象生活、芬香、愛庫存、云品倉、達(dá)人店、甩甩寶寶、蜜源APP、楚楚推、素店、萬色城、蜜芽plus、喜團(tuán)、單創(chuàng)（ACCESS集團(tuán)下）。
【小貼士】
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