(電子商務(wù)研究中心訊)  

引言

一．網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)最新發(fā)展及主要模式

   1. 傳銷(xiāo)的定義與監(jiān)管依據(jù)

   2. 傳銷(xiāo)發(fā)展的三個(gè)階段

   3. 新型網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的主要模式

二．騰訊網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)態(tài)勢(shì)感知系統(tǒng)整體架構(gòu)

   1. 平臺(tái)優(yōu)勢(shì)：海量安全大數(shù)據(jù)+人工智能技術(shù)

   2. 騰訊傳銷(xiāo)態(tài)勢(shì)感知系統(tǒng)架構(gòu)簡(jiǎn)介

三．傳銷(xiāo)整體態(tài)勢(shì)分析

   1. 總體傳銷(xiāo)組織識(shí)別及參與者分布

   2. 各類(lèi)型傳銷(xiāo)組織分布

   3. 傳銷(xiāo)組織的發(fā)展分布

   4. 傳銷(xiāo)組織的地域分布

   5. 傳銷(xiāo)網(wǎng)站&APP感知識(shí)別能力逐漸增強(qiáng)

   6. 職業(yè)傳銷(xiāo)團(tuán)伙聚集情況

   7. 職業(yè)傳銷(xiāo)團(tuán)伙人群畫(huà)像

   8. 典型傳銷(xiāo)平臺(tái)發(fā)展四階段分析

   9. 重點(diǎn)涉嫌傳銷(xiāo)平臺(tái)影響及增長(zhǎng)情況

四. 監(jiān)管處置

關(guān)于網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)監(jiān)測(cè)治理基地

關(guān)于騰訊安全反詐騙實(shí)驗(yàn)室  

引言  

    近年來(lái)，隨著我國(guó)對(duì)非法傳銷(xiāo)活動(dòng)不斷加大打擊力度，非法傳銷(xiāo)得到一定遏制，但其不斷轉(zhuǎn)變方式、名目更加繁多、渠道更加隱蔽、組織更加嚴(yán)密、手段更加惡劣，已成為影響社會(huì)穩(wěn)定的重大隱患。隨著互聯(lián)網(wǎng)的不斷普及，無(wú)接觸、網(wǎng)絡(luò)化、地域分散化的新型傳銷(xiāo)開(kāi)始頻繁出現(xiàn)，網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)呈現(xiàn)愈演愈烈的趨勢(shì)，傳銷(xiāo)打擊監(jiān)管的形勢(shì)也愈發(fā)嚴(yán)峻。  

    2017年11月17日，國(guó)家工商總局與騰訊公司共同簽署網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)監(jiān)測(cè)治理合作備忘錄，成立國(guó)家工商總局（廣東深圳）反傳銷(xiāo)監(jiān)測(cè)治理基地（后文簡(jiǎn)稱(chēng)基地）。依托騰訊安全大數(shù)據(jù)、核心技術(shù)和海量用戶優(yōu)勢(shì)及深圳市稽查局豐富的網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)分析處理經(jīng)驗(yàn)和前沿的網(wǎng)絡(luò)固證技術(shù)，實(shí)現(xiàn)對(duì)傳銷(xiāo)平臺(tái)的感知發(fā)現(xiàn)、預(yù)警分析、線索追蹤和證據(jù)固定，逐步形成“主動(dòng)發(fā)現(xiàn)傳銷(xiāo)平臺(tái)—傳銷(xiāo)平臺(tái)預(yù)警播報(bào)—傳銷(xiāo)平臺(tái)線索追蹤—案件線索移交—案件查辦”的業(yè)務(wù)鏈條，通過(guò)可視化技術(shù)清晰呈現(xiàn)出事件關(guān)聯(lián)、預(yù)警、追蹤等業(yè)務(wù)邏輯，在追蹤傳銷(xiāo)人員流動(dòng)趨勢(shì)、輿情指數(shù)分析以及人員所在地分布等線索挖掘上，為網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)治理提供強(qiáng)大助力。截至到2018年2月28日，已累計(jì)發(fā)現(xiàn)涉嫌傳銷(xiāo)組織、平臺(tái)3534家，活躍參與人數(shù)3176萬(wàn)，其中2017年新出現(xiàn)的平臺(tái)占比為58%，可謂互聯(lián)網(wǎng)傳銷(xiāo)爆發(fā)元年。  

一．網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)最新發(fā)展及主要模式  

1. 傳銷(xiāo)的定義與監(jiān)管依據(jù)  

傳銷(xiāo)是指組織者發(fā)展人員，通過(guò)對(duì)被發(fā)展人員以其直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量或者業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付報(bào)酬，或者要求被發(fā)展人員以交納一定費(fèi)用為條件取得加入資格等方式獲得財(cái)富的違法行為。傳銷(xiāo)的本質(zhì)是“龐氏騙局”(Ponzi scheme)，即以后來(lái)者的錢(qián)發(fā)前面人的收益。通常滿足這三點(diǎn)即可認(rèn)定為涉嫌傳銷(xiāo) A).交入門(mén)費(fèi) B).拉人頭 C).多層代理、團(tuán)隊(duì)計(jì)酬。典型的傳銷(xiāo)組織符合圖下的金字塔層級(jí)結(jié)構(gòu)：  

典型的傳銷(xiāo)金字塔結(jié)構(gòu)  

    在監(jiān)管層面，國(guó)務(wù)院于2005年11月頒布《禁止傳銷(xiāo)條例》，正式以法律形式對(duì)傳銷(xiāo)進(jìn)行了界定；2009年7月，《刑法》修正案(七)增設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)罪，傳銷(xiāo)首次入刑；2010年，《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》，首次明確了傳銷(xiāo)層級(jí)“三級(jí)”判定依據(jù)，即“涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷(xiāo)活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上的，對(duì)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)予立案追訴”。  

2. 傳銷(xiāo)發(fā)展的三個(gè)階段  

    傳銷(xiāo)于上世紀(jì)90年代傳入我國(guó)以來(lái)，迅速落地生根，并且不斷發(fā)展變化。主要分為三個(gè)階段，即傳統(tǒng)線下傳銷(xiāo)、第一代網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)和新型網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)。  

傳統(tǒng)線下傳銷(xiāo)：以線下的方式進(jìn)行，通過(guò)面對(duì)面、集中授課洗腦等方式進(jìn)行，往往在熟人之間傳播發(fā)展。這種傳銷(xiāo)政府打擊比較容易，隨著政府打擊力度加大，其生存空間已經(jīng)大大減小，目前已不是傳銷(xiāo)主流。  

第一代網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)：2000年以后，隨著電腦及網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展，部分傳銷(xiāo)組織者通過(guò)線上自建網(wǎng)站、論壇等途徑傳播傳銷(xiāo)信息，拉攏下線參與。由于電腦及網(wǎng)絡(luò)沒(méi)有十分普及，參與人數(shù)相對(duì)較少，以及傳銷(xiāo)內(nèi)容還是基于傳統(tǒng)傳銷(xiāo)，第一代網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)并未造成太大影響。  

新型網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)：2010年以后，隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及，特別是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、智能手機(jī)的迅速發(fā)展，跨地域、無(wú)接觸式的網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)開(kāi)始成為主流。由于參與者分散在全國(guó)各地甚至境外，電子證據(jù)難以固定，網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)傳播蔓延速度快，這就給職能部門(mén)的監(jiān)管、取證、打擊帶來(lái)了新的挑戰(zhàn)。當(dāng)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)發(fā)展到一定程度后，組織者往往以后臺(tái)系統(tǒng)故障、數(shù)據(jù)維護(hù)等為借口，關(guān)閉會(huì)員系統(tǒng)，攜款潛逃，使下線的眾多參與人員遭受財(cái)產(chǎn)損失。不明真相的受騙群眾往往會(huì)找政府部門(mén)討說(shuō)法，容易引發(fā)上訪、鬧訪等影響社會(huì)穩(wěn)定的問(wèn)題。  

3. 新型網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的主要模式  

1. 以高收益為誘餌的金融投資理財(cái)項(xiàng)目進(jìn)行非法集資，涉案金額巨大，擾亂了社會(huì)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序,危害國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全以及公民個(gè)人經(jīng)濟(jì)利益，極易引發(fā)群體性事件等違法犯罪案件，已成為影響社會(huì)穩(wěn)定的隱患之一。已經(jīng)崩盤(pán)的錢(qián)寶網(wǎng)，項(xiàng)目年化收益率高達(dá)50%以上，其收益組成=任務(wù)收益+簽到收益+推廣收益+體驗(yàn)任務(wù)收益。其中，拉人頭推廣收益占了很大比例，從而吸引大量投資者蜂擁而至，涉案金額高達(dá)300億，影響極為惡劣。  

2. 各類(lèi)境外資金盤(pán)、虛擬幣、ICO項(xiàng)目層出不窮，很多都是打著創(chuàng)新的幌子，許以高額匯報(bào)，其中蘊(yùn)含非法發(fā)行、項(xiàng)目不實(shí)、跨境洗錢(qián)、詐騙、傳銷(xiāo)等諸多風(fēng)險(xiǎn)，造成大量資金流向境外，嚴(yán)重危害國(guó)家金融安全。由于不受?chē)?guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)監(jiān)管，一旦崩盤(pán)、跑路或者失聯(lián)，投資者往往投訴無(wú)門(mén)，損失難以追回。比如百川幣、SMI、MBI、馬克幣、貝塔幣、暗黑幣、美國(guó)富達(dá)復(fù)利理財(cái)?shù)鹊取? 

馬來(lái)西亞MBI公司以游戲理財(cái)MFC為幌子實(shí)施虛擬幣傳銷(xiāo)  

3. 打著“消費(fèi)返利”、“消費(fèi)多少返多少”、“消費(fèi)增值”、“消費(fèi)就是存錢(qián)”等口號(hào)的各類(lèi)網(wǎng)上商城及線下商城，開(kāi)始成為傳銷(xiāo)的新變種。已被查處的浙江萬(wàn)家購(gòu)物網(wǎng)，打著“滿500返500”等幌子誘使他人消費(fèi)和入會(huì)，按照資格和條件，分為普通會(huì)員、VIP會(huì)員、金牌代理、金牌代理商、區(qū)域代理商等級(jí)別，實(shí)行層級(jí)計(jì)酬，涉案人員190萬(wàn)，金額高達(dá)240.45億，遍及全國(guó)31個(gè)?。ㄊ?、區(qū)）的2300多個(gè)縣（市）。  

4. 打著“精準(zhǔn)扶貧”、“慈善互助”、“國(guó)家工程”、“民族大業(yè)”、“資本運(yùn)作”等旗號(hào)，收取加盟費(fèi)后承諾獲取高額回報(bào)的（如年收益率高于20%），基本可以認(rèn)定為傳銷(xiāo)。MMM金融互助平臺(tái)宣稱(chēng)月收益率可以達(dá)到30%，此外，參與者發(fā)展他人加入可獲得推薦獎(jiǎng)（下線投資額的10%）、管理獎(jiǎng)以及發(fā)展“下線”的管理獎(jiǎng)：第一代5%、第二代3%、第三代1%、第四代0.25%，以此激勵(lì)模式鼓勵(lì)會(huì)員不斷發(fā)展更多的下線。善心匯以“扶貧濟(jì)困、均富共生”的名目，以高收益為誘惑，發(fā)展“會(huì)員”500多萬(wàn)名，涉案金額數(shù)百億。  

MMM金融互助平臺(tái)傳銷(xiāo)組織  

5. 以保健品、收藏品、投資等為載體的騙老陷阱：先以免費(fèi)體檢、產(chǎn)品體驗(yàn)、健康講座等形式吸引老人參與，通過(guò)套近乎、親情牌與老人拉近關(guān)系后，進(jìn)行“洗腦”式推銷(xiāo)。不僅給老人造成經(jīng)濟(jì)損失，還會(huì)影響其身心健康，進(jìn)而破壞家庭和諧與社會(huì)穩(wěn)定。  

6. 打著“微營(yíng)銷(xiāo)”、“微商”等旗號(hào)，銷(xiāo)售低質(zhì)量、低成本商品甚至三無(wú)產(chǎn)品，通過(guò)發(fā)展社交平臺(tái)好友成為下級(jí)，進(jìn)行層級(jí)計(jì)酬。比如全國(guó)首例社交平臺(tái)傳銷(xiāo)案--陳志華傳銷(xiāo)案，所謂的“亞洲催眠大師”陳志華，宣傳交59800元代理費(fèi)，每天只要轉(zhuǎn)發(fā)營(yíng)銷(xiāo)課程，拉更多人來(lái)聽(tīng)課，就能月入百萬(wàn)，108天買(mǎi)奔馳，6個(gè)月買(mǎi)房，一年開(kāi)上勞斯萊斯，該案涉案人員達(dá)329人，涉案金額達(dá)461萬(wàn)元。  

7. 理財(cái)游戲類(lèi)傳銷(xiāo)：以高額收益為誘餌，通過(guò)在游戲中充值獲得固定獎(jiǎng)勵(lì)，推薦更多人參與，則可以獲得更多的動(dòng)態(tài)收益。已破獲的“魔幻農(nóng)莊”游戲傳銷(xiāo)，在短短5個(gè)月時(shí)間里，先后發(fā)展涉及重慶、四川、廣東等28個(gè)省市的12萬(wàn)余名玩家，交易金額達(dá)4600余萬(wàn)元，最終全面崩盤(pán)。  

二．騰訊網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)態(tài)勢(shì)感知系統(tǒng)整體架構(gòu)  

1. 平臺(tái)優(yōu)勢(shì)：海量安全大數(shù)據(jù)+人工智能技術(shù)  

    基于騰訊海量的用戶數(shù)據(jù)，騰訊構(gòu)建了全球最大的安全行為數(shù)據(jù)庫(kù)，內(nèi)容涵蓋風(fēng)險(xiǎn)網(wǎng)址、詐騙電話、騷擾短信、惡意APK、病毒木馬等豐富的網(wǎng)絡(luò)安全數(shù)據(jù)，覆蓋超過(guò)99%的中國(guó)網(wǎng)民，并且基于這些數(shù)據(jù)積累了強(qiáng)大的互聯(lián)網(wǎng)惡意數(shù)據(jù)識(shí)別能力。網(wǎng)址云每日提供350億次查詢(xún)服務(wù)，對(duì)15億未知網(wǎng)址進(jìn)行檢測(cè)；APK云每日提供100億次查詢(xún)服務(wù)，對(duì)1500萬(wàn)APK文件進(jìn)行檢測(cè)，對(duì)新型網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)依托的網(wǎng)站、APK等載體可以做到全面、及時(shí)、準(zhǔn)確的覆蓋和分析，從而可以為監(jiān)管部門(mén)提早布防、打早打小提供有效的數(shù)據(jù)與技術(shù)支撐。  

2. 騰訊傳銷(xiāo)態(tài)勢(shì)感知系統(tǒng)架構(gòu)簡(jiǎn)介  

騰訊傳銷(xiāo)態(tài)勢(shì)感知系統(tǒng)架構(gòu)  

騰訊傳銷(xiāo)態(tài)勢(shì)感知整體流程圖  

    騰訊傳銷(xiāo)態(tài)勢(shì)感知系統(tǒng)，是基于騰訊先進(jìn)的人工智能應(yīng)用場(chǎng)景研究和全面的網(wǎng)絡(luò)信息感知分析能力，設(shè)計(jì)的針對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)組織/平臺(tái)感知發(fā)現(xiàn)、全面監(jiān)控、預(yù)警阻斷、追蹤溯源的全鏈條、系統(tǒng)化解決方案。其整體架構(gòu)自下而上分為：數(shù)據(jù)采集層負(fù)責(zé)海量數(shù)據(jù)監(jiān)控獲取；接下來(lái)進(jìn)入大數(shù)據(jù)平臺(tái)進(jìn)行存儲(chǔ)；然后利用人工智能技術(shù)對(duì)采集的信息進(jìn)行自然語(yǔ)言處理分析挖掘；通過(guò)數(shù)據(jù)接口API對(duì)外提供數(shù)據(jù)；最上面應(yīng)用層根據(jù)需求定制，對(duì)傳銷(xiāo)態(tài)勢(shì)做全面分析匯總。  

其具有如下特性：  

   1. 監(jiān)控全網(wǎng)海量信息，自動(dòng)關(guān)聯(lián)分析，主動(dòng)發(fā)現(xiàn)涉嫌傳銷(xiāo)組織，從而做到打早打??；

   2. 海量云端網(wǎng)址&APK查詢(xún)數(shù)據(jù)，準(zhǔn)確評(píng)估傳銷(xiāo)組織參與人（帳號(hào)、設(shè)備）規(guī)模、地域分布、變化趨勢(shì)；  

   3. 對(duì)于定性傳銷(xiāo)組織，可以全面即時(shí)阻斷其網(wǎng)站、APK等的訪問(wèn)，防止進(jìn)一步傳播；  

   4. 通過(guò)海量云端數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)分析，結(jié)合網(wǎng)站、APK、社交支付體系帳號(hào)、微信公眾號(hào)、ICP備案、工商注冊(cè)等信息，溯源定位傳銷(xiāo)組織的領(lǐng)導(dǎo)人及核心團(tuán)伙，方便立案?jìng)刹椋? 

系統(tǒng)的測(cè)試數(shù)據(jù)如下：  

   1. 識(shí)別的涉嫌傳銷(xiāo)組織準(zhǔn)確率99%；  

   2. 對(duì)第三方傳銷(xiāo)舉報(bào)數(shù)據(jù)的覆蓋率95%；  

   3. 新型網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)組織（平臺(tái)）平均發(fā)現(xiàn)時(shí)間在10天以?xún)?nèi)；  

三．傳銷(xiāo)整體態(tài)勢(shì)分析  

截止2018年2月28日，基地共識(shí)別到3534個(gè)疑似傳銷(xiāo)平臺(tái)，平臺(tái)參與人數(shù)高達(dá)3176萬(wàn)，并且每天新增識(shí)別傳銷(xiāo)平臺(tái)30個(gè)左右；互聯(lián)網(wǎng)傳銷(xiāo)打著創(chuàng)新的名義，利用新型社交媒體快速發(fā)展的勢(shì)頭并沒(méi)有有效遏制??；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展下線，通過(guò)移動(dòng)支付、虛擬幣等新型手法交易給監(jiān)管帶來(lái)一定挑戰(zhàn)。  

1.    總體傳銷(xiāo)組織識(shí)別及參與者分布  

地域分布上看，傳銷(xiāo)參與者主要集中在廣東、山東、河南、江蘇、湖南、浙江等??；城市則以深圳、北京、杭州最多，反映出互聯(lián)網(wǎng)程度越高的城市，網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)影響越廣泛。  

2. 各類(lèi)型傳銷(xiāo)組織分布  

金融投資理財(cái)類(lèi)、商城返利、虛擬幣、微商類(lèi)型的傳銷(xiāo)組織數(shù)量最多，成為新型網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的主流模式。  

3. 傳銷(xiāo)組織的發(fā)展分布  

    從傳銷(xiāo)組織出現(xiàn)時(shí)間分布來(lái)看，近年來(lái)傳銷(xiāo)呈現(xiàn)愈演愈烈的趨勢(shì)，2017年出現(xiàn)的新型傳銷(xiāo)組織占比高達(dá)58%，超過(guò)之前識(shí)別組織總和，可以認(rèn)為是互聯(lián)網(wǎng)傳銷(xiāo)元年。  

4. 傳銷(xiāo)組織的地域分布  

從傳銷(xiāo)公司實(shí)體注冊(cè)地來(lái)看，主要集中在東部沿海地區(qū)，廣東、北京、上海排名高居前三。  

5. 傳銷(xiāo)網(wǎng)站&APP感知識(shí)別能力逐漸增強(qiáng)  

    累計(jì)識(shí)別傳銷(xiāo)網(wǎng)站1700多個(gè)，傳銷(xiāo)APK安裝包1200多個(gè)，隨著系統(tǒng)感知能力的不斷完善和強(qiáng)化，監(jiān)測(cè)到的傳銷(xiāo)參與用戶數(shù)量也從剛上線的1000萬(wàn)上升到現(xiàn)在的3000多萬(wàn)，對(duì)傳銷(xiāo)組織的覆蓋不斷加強(qiáng)；傳銷(xiāo)網(wǎng)站具備工信部ICP備案、可獲取到公司工商信息的占比54%左右，工商總局已經(jīng)按公司注冊(cè)歸屬地對(duì)存量涉嫌傳銷(xiāo)組織逐個(gè)進(jìn)行排查、約談、搜集證據(jù)以便進(jìn)一步處置。  

6. 職業(yè)傳銷(xiāo)團(tuán)伙聚集情況  

通過(guò)對(duì)傳銷(xiāo)平臺(tái)參與人員分析，發(fā)現(xiàn)有這樣一群團(tuán)伙，在平臺(tái)成立早起參與并積極發(fā)展下線，這樣一群人稱(chēng)為職業(yè)傳銷(xiāo)參與人員。同時(shí)參與多個(gè)傳銷(xiāo)組織的人數(shù)分布如上，參與2個(gè)及以上傳銷(xiāo)組織的人數(shù)占比為25%，參與3個(gè)及以上傳銷(xiāo)組織的人數(shù)占比為10%，參與4個(gè)及以上傳銷(xiāo)組織的人數(shù)占比為5%。  

7. 職業(yè)傳銷(xiāo)團(tuán)伙人群畫(huà)像  

 從性別分布看，男女比6：4左右，男性參與更多；  

從年齡分布看，傳銷(xiāo)呈現(xiàn)年輕化的特點(diǎn)，34歲以下青年占據(jù)絕大多數(shù)；  

從學(xué)歷分布看，高中以上學(xué)歷占比達(dá)到1/3，大學(xué)生被洗腦參與傳銷(xiāo)組織的現(xiàn)象仍然普遍。  

8. 典型傳銷(xiāo)平臺(tái)發(fā)展四階段分析                                                           

    監(jiān)測(cè)的某傳銷(xiāo)平臺(tái)影響人數(shù)趨勢(shì)如上圖，前期屬于萌芽期（2017年九、十月）；接下來(lái)兩個(gè)月，隨著不斷發(fā)展下線，平臺(tái)進(jìn)入高速發(fā)展期，人數(shù)迅速增長(zhǎng)了3倍以上；進(jìn)入2018年之后，平臺(tái)宣傳的高收益逐漸不可持續(xù)，平臺(tái)網(wǎng)站頻繁出現(xiàn)維護(hù)暫停公告，平臺(tái)進(jìn)入短暫的穩(wěn)定期，一般持續(xù)數(shù)周到數(shù)月不等；隨著組織者跑路、平臺(tái)徹底崩盤(pán)，參與者才逐漸認(rèn)識(shí)到此類(lèi)騙局，標(biāo)志著平臺(tái)正式進(jìn)入衰亡期，參與人迅速減少。 

9. 重點(diǎn)涉嫌傳銷(xiāo)平臺(tái)影響及增長(zhǎng)情況                                                             

         參與人數(shù)最多前10涉嫌傳銷(xiāo)平臺(tái)如上圖所示，占整個(gè)參與人數(shù)的36%；參與人數(shù)對(duì)比如下，其中增長(zhǎng)速度最快的涉嫌傳銷(xiāo)平臺(tái)是xxxx云。（工商部門(mén)排查取證中，真實(shí)名稱(chēng)暫時(shí)隱藏）  

四. 監(jiān)管處置  

新型網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)一方面存在傳播快、地域分散、隱蔽性強(qiáng)等特點(diǎn)，需要在技術(shù)上采用創(chuàng)新的方案及時(shí)主動(dòng)發(fā)現(xiàn)；另一方面，在監(jiān)管政策、法律法規(guī)上也需要與時(shí)俱進(jìn)，特別是針對(duì)新型網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)新模式的盲區(qū)要及時(shí)填補(bǔ)。在涉及投資理財(cái)、蘊(yùn)含非法集資風(fēng)險(xiǎn)的領(lǐng)域，一是要補(bǔ)充制定針對(duì)互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下金融業(yè)務(wù)活動(dòng)的法律規(guī)范、司法解釋等，如新型金融犯罪活動(dòng)的界定、消費(fèi)者隱私保護(hù)、個(gè)人信息運(yùn)用、安全認(rèn)證手段等方面的法律規(guī)范，明確互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的處置權(quán)利和責(zé)任邊界。二是加強(qiáng)穿透式監(jiān)管、行為和功能監(jiān)管，對(duì)于目前監(jiān)管規(guī)則仍處于真空狀態(tài)的收益權(quán)轉(zhuǎn)讓、互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)?shù)葮I(yè)務(wù)類(lèi)型，要明確監(jiān)管主體和業(yè)務(wù)資質(zhì)，給予市場(chǎng)合理的預(yù)期，保證監(jiān)管制度的穩(wěn)定性。三是強(qiáng)化金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間、國(guó)家與地方監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間、金融與工商監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的聯(lián)動(dòng)協(xié)調(diào)機(jī)制，緩釋跨界經(jīng)營(yíng)、混業(yè)經(jīng)營(yíng)與分業(yè)監(jiān)管之間的制度性錯(cuò)配程度，在國(guó)家金融穩(wěn)定發(fā)展委員會(huì)的統(tǒng)籌指導(dǎo)之下，提升不同部門(mén)、不同地區(qū)監(jiān)管規(guī)則的一致性。  

    網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)監(jiān)測(cè)治理基地自運(yùn)行開(kāi)始，經(jīng)數(shù)據(jù)分析整理和關(guān)聯(lián)相關(guān)信息，得出涉嫌傳銷(xiāo)高風(fēng)險(xiǎn)組織主體監(jiān)測(cè)報(bào)告12份，已上報(bào)國(guó)家工商總局，由總局下發(fā)涉?zhèn)鹘M織地屬監(jiān)管部門(mén)開(kāi)展線下實(shí)證。另向廣東省局上報(bào)涉嫌傳銷(xiāo)高風(fēng)險(xiǎn)組織主體49個(gè)，由廣東省局部署開(kāi)展線下實(shí)證和查處。針對(duì)深圳地區(qū)的涉嫌傳銷(xiāo)主體，目前已有3家定性為傳銷(xiāo)；6家企業(yè)涉嫌傳銷(xiāo)，已展開(kāi)調(diào)查；4家企業(yè)涉嫌非法集資，已移交公安部門(mén)；32家企業(yè)查無(wú)下落，全部列入經(jīng)營(yíng)異常目錄并保持關(guān)注。 

關(guān)于網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)監(jiān)測(cè)治理基地  

2017年11月17日，國(guó)家工商總局在深圳與騰訊公司就“打擊傳銷(xiāo)活動(dòng)、清理網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)信息、完善社會(huì)共治體系”等進(jìn)行溝通，國(guó)家工商總局反壟斷與反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)執(zhí)法局和騰訊公司正式簽訂《網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)監(jiān)測(cè)治理合作備忘錄》，雙方?jīng)Q定在廣東共同建立“網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)監(jiān)測(cè)治理基地”。  

網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)監(jiān)測(cè)治理基地基地將工商執(zhí)法部門(mén)的“云上稽查系統(tǒng)”與騰訊公司的“網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)態(tài)勢(shì)感知系統(tǒng)”進(jìn)行技術(shù)對(duì)接，開(kāi)展線上監(jiān)測(cè)、數(shù)據(jù)傳輸、調(diào)查處置等工作，共同打造無(wú)傳銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)；雙方將圍繞傳銷(xiāo)違法活動(dòng)的線上監(jiān)測(cè)、調(diào)查處置、善后處理、宣傳教育、法律研究等開(kāi)展全方位合作，還將充分利用典型案件、熱點(diǎn)事件等，聯(lián)合開(kāi)展多種形式的宣傳教育，幫助公眾增強(qiáng)反網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)意識(shí)，助力社會(huì)共治體系不斷完善。（來(lái)源：騰訊安全聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室）