(網經社訊)2024年2月4號，山東淄博淄川人民法院行政裁定凍結79家企業(yè)及個人資金達1.8億。主要是因為一家電商有相關的稅收違法行為，造成為該電商供貨的大部分供應商都被涉及，受到關聯核查并被凍結了資金。為方便大家理解，截圖裁定書部分圖片。
這是凍結的其中一個企業(yè)的資金。
部分個人銀行卡資金被凍結。
事情的前因后果如下：
山東有一家電商，主要在網上做團購，類似某多的某團一樣的（我相信做電商的老板和財務們都懂的）。這種團購大部分都是走量，有一部分自采去發(fā)團銷售的，也有直接幫別人代銷。直接幫別人代銷有二種模式，一種是別人給底價，自己加價開團銷售；，另一種是別人定好價，自己按發(fā)團銷售金額分傭抽成的。我相信通過截圖，大家也能看出該電商團購金額巨大。據了解該電商基本沒有正常進行納稅申報，貨款結算也大部分采購不開票私下結算或平臺貨款直接轉賬的模式。
相關部門核查后，對該電商的所有的供應商進行了清理，對私下結款的供應商及結款后未開票的供應商的資金及時進行了凍結，一是為了讓相關的供應商配合調查，二是保證稅款能足額收繳。
因這些被凍結款的供應商中，有我認識的。資金凍結后，他們立馬找到我，我經過了解他們都據實申報了無票收入，只是沒有開發(fā)票。提交證據后，賬戶很快解凍。但據我了解，該案件算是涉稅大案，至今尚未結案。
在這個案件中，我相信很多未提供發(fā)票而且私卡收款的老板們會被查個底朝天。
金稅四期大數據，大家對財稅工作一定要謹慎再謹慎，千萬不要有僥幸心理。否則很容易一夜回到解放前。
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