(網(wǎng)經(jīng)社訊)南京秦淮區(qū)檢察院今天（9月11號(hào)）通報(bào)，秦淮檢察院用45天時(shí)間，辦理了倪某等人涉嫌敲詐勒索罪、詐騙罪、尋釁滋事罪等多罪名的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)案。
犯罪集團(tuán)主要通過四個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)施“套路貸”犯罪。業(yè)務(wù)組負(fù)責(zé)發(fā)布虛假貸款信息，誆騙被害人簽訂金額虛高的“借款”協(xié)議等材料，誘騙被害人借款；財(cái)務(wù)組負(fù)責(zé) 制造虛假給付事實(shí)和放款；上門組負(fù)責(zé)對(duì)被害人進(jìn)行“家訪”，以上門費(fèi)、服務(wù)費(fèi)、保證金等為由肆意扣款，使被害人實(shí)際借款數(shù)額遠(yuǎn)低于“借款”協(xié)議數(shù)額；一旦 被害人逾期還款，催收組即持“借款”協(xié)議等材料，對(duì)被害人及其親屬采取多種“軟暴力”方式討債。
該案犯罪事實(shí)210起，被害人190余人，涉案金額近3000萬元，涉及敲詐勒索、詐騙、尋釁滋事、窩藏、掩飾、隱瞞犯罪所得等多項(xiàng)罪名。該案也是自開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)以來，南京地區(qū)辦理的涉案被告人最多、犯罪金額最大的“套路貸”惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)案件。
強(qiáng)化提前介入，搭建專業(yè)化辦案模式
秦淮區(qū)檢察院在立案第一時(shí)間，成立以檢察長(zhǎng)為組長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)專案組和保障組，跨部門調(diào)配力量集中辦案，由1名分管副檢察長(zhǎng)、3名員額檢察官、2名檢察官助理、3名書記員組成專案組，明確成員分工。
在提前介入階段，專案組先后10余次與公安機(jī)關(guān)會(huì)商，提出30余條引導(dǎo)偵查意見。在審查逮捕階段，提出50余條補(bǔ)充偵查取證意見，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)核實(shí)所有 在案嫌疑人手機(jī)數(shù)據(jù)、涉案報(bào)警記錄、“保護(hù)傘”線索，完善各犯罪嫌疑人的具體作用和主觀明知程度，查明案件的經(jīng)濟(jì)特征和公司行業(yè)影響力。
檢察長(zhǎng)帶頭把關(guān)、帶頭協(xié)調(diào)，多次強(qiáng)調(diào)要提高政治站位，調(diào)配力量集中辦案，每周跟進(jìn)案件辦理情況，先后多次召開黨組會(huì)、領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)研究部署案件辦理工作。 分管副檢察長(zhǎng)作為專案組帶頭人，一方面把握案件總體方向和進(jìn)度，列明案件辦理時(shí)間表、戰(zhàn)線圖，明確成員分工，推進(jìn)兩百余筆犯罪事實(shí)的審查、“打財(cái)斷血”等 各項(xiàng)工作有計(jì)劃進(jìn)行，另一方面勇挑重?fù)?dān)，實(shí)現(xiàn)以上率下、以上促下。
精準(zhǔn)定性案件，35名被告人認(rèn)罪認(rèn)罰
緊扣“套路貸”常見手段，專案組通過犯罪嫌疑人互相指認(rèn)、辨認(rèn)等，準(zhǔn)確核定每名犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)和具體數(shù)額，依法分別定性為敲詐勒索、詐騙、尋釁滋 事犯罪。針對(duì)涉企借款部分，嚴(yán)格區(qū)分“套路貸”與“高利貸”，依法對(duì)部分事實(shí)不予認(rèn)定并督促補(bǔ)充偵查。同時(shí)，對(duì)2條虛假訴訟線索進(jìn)行審查。
專案組分工協(xié)作，根據(jù)辦案需要適時(shí)動(dòng)態(tài)調(diào)整任務(wù)分配，分別閱卷、交叉確認(rèn)、共同研究，每天下班后召開碰頭會(huì)，梳理辦案中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)完善相關(guān)證據(jù)，審查與補(bǔ)證同時(shí)進(jìn)行。
同時(shí)積極協(xié)調(diào)公安、看守所等單位，在新冠肺炎疫情期間通過遠(yuǎn)程視頻連線“云”提訊等方式解決辦案實(shí)際困難，避免疫情防控期間因人員聚集引起交叉感染，實(shí)現(xiàn)疫情防控和司法辦案“兩不誤”、“同推進(jìn)”。
專案組全程重視認(rèn)罪認(rèn)罰工作，即使在案件提起公訴后仍常抓不懈，特別注重對(duì)認(rèn)罪不認(rèn)罰的犯罪嫌疑人的充分釋法說理，了解其不愿簽署具結(jié)書的具體原因，逐 個(gè)分析，并告知其定罪量刑的法律依據(jù)和認(rèn)罪認(rèn)罰的有利后果，與辯護(hù)人反復(fù)溝通，最終該案61名被告人中，35人認(rèn)罪認(rèn)罰，與提起公訴時(shí)的17人相比，數(shù)量 大幅度提高，其中量刑建議為有期徒刑十年以上的被告人13人。
防護(hù)服、核酸檢測(cè)，集中提押線下開庭
近日，案件在秦淮法院開庭審理。專案組出示健康碼、經(jīng)核酸檢測(cè)后佩戴口罩進(jìn)入法庭。被告人身穿防護(hù)服、佩戴全套防護(hù)用品，被集中提押至法庭，辯護(hù)人多達(dá)七十余名。
專案組牢牢抓住舉證質(zhì)證這一出庭支持公訴的核心環(huán)節(jié)，緊緊圍繞“套路貸”犯罪中敲詐勒索、詐騙等罪名的構(gòu)成要件以及影響定罪量刑的情節(jié)等有針對(duì)性的訊問被告人，重點(diǎn)突出、直擊要害。
在舉證示證階段，公訴人通過PPT同步展示相關(guān)證據(jù)情況，將全案證據(jù)分成被告人供述等證據(jù)、被害人陳述等證據(jù)、財(cái)產(chǎn)扣押等證據(jù)三大部分，重點(diǎn)出示、質(zhì)證 涉及“套路貸”犯罪核心的第二部分證據(jù)，簡(jiǎn)化出示庭前會(huì)議已達(dá)成一致意見的證據(jù)，優(yōu)化司法資源配置。同時(shí)，運(yùn)用多媒體示證、電子卷宗等方式，當(dāng)庭播放了相 關(guān)音視頻證據(jù)，更加直觀地展現(xiàn)“套路貸”犯罪的嚴(yán)重危害，增強(qiáng)了庭審指控犯罪的效果。
在法庭辯論階段，公訴人結(jié)合庭前各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，就本案是否屬于“套路貸”惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)、被害人辨認(rèn)是否存在孤證定案、企業(yè)類借貸 “高利貸”與“套路貸”的區(qū)分、“套路貸”犯罪中敲詐勒索罪與詐騙罪區(qū)分等問題進(jìn)行一一回應(yīng)。
發(fā)表公訴意見時(shí)，公訴人進(jìn)行了法庭教育，從“套路貸”嚴(yán)重侵害人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全、生命健康等合法權(quán)益，“可復(fù)制”的“套路貸”犯罪模式嚴(yán)重?cái)_亂正常的 社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，“套路貸”行為嚴(yán)重?fù)p害社會(huì)公平正義，侵蝕黨和政府的執(zhí)政根基等方面深刻揭露“套路貸”犯罪的嚴(yán)重社會(huì)危害性和刑法打擊必要性。
“打財(cái)斷血”，努力落實(shí)追贓挽損
“打財(cái)斷血”，對(duì)涉案公司及所有犯罪嫌疑人資金賬戶、房產(chǎn)、車輛的排查到位，及時(shí)依法查封、扣押、凍結(jié)，切實(shí)消除惡勢(shì)力犯罪的滋生土壤。
努力落實(shí)追贓挽損，共凍結(jié)犯罪嫌疑人名下銀行賬戶內(nèi)資金三千余萬元、查封不動(dòng)產(chǎn)17套，并扣押包括勞斯萊斯、法拉利等豪華汽車在內(nèi)的汽車9輛，價(jià)值近億元。
除對(duì)犯罪嫌疑人名下的財(cái)產(chǎn)及時(shí)凍結(jié)外，對(duì)于與贓款去向有關(guān)聯(lián)的相關(guān)嫌疑賬戶一并凍結(jié)。在檢察機(jī)關(guān)建議下，公安機(jī)關(guān)全面摸排犯罪嫌疑人銀行賬戶資金流向， 發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人賬戶有向案外人員的大額轉(zhuǎn)賬記錄，遂順藤摸瓜，查明有犯罪嫌疑人親屬協(xié)助轉(zhuǎn)移、窩藏贓款1500余萬元，立即對(duì)相關(guān)銀行賬戶進(jìn)行凍結(jié)，最大 限度鏟除惡勢(shì)力賴以滋生的經(jīng)濟(jì)土壤，并依法對(duì)提供本人銀行賬戶轉(zhuǎn)移贓款的3名犯罪嫌疑人，以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪提起公訴。
目前，該案在法庭進(jìn)一步審理中。
