(電子商務(wù)研究中心訊) 犯罪嫌疑人吳某等多次搭設(shè)虛假的“電子交易平臺”，通過捏造客戶虧損假象，詐騙客戶巨額錢財。在一年不到的時間里，他們先后騙取江蘇、安徽等三省的群眾2500余萬元，受害人數(shù)近千人。
記者昨日從蕪湖經(jīng)開區(qū)人民檢察院獲悉，經(jīng)查，2013年3月以來，犯罪嫌疑人吳某分別伙同犯罪嫌疑人唐某、潘某某等人多次搭設(shè)虛假的“電子交易平臺”，通過捏造客戶虧損假象，詐騙客戶巨額錢財。犯罪嫌疑人先后在江蘇、陜西、安徽等地流竄作案，一旦被當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)發(fā)覺即流竄至外省。
2013年3月和7月，犯罪嫌疑人吳某分別伙同犯罪嫌疑人唐某搭設(shè)“蘇中電子交易平臺”，伙同犯罪嫌疑人潘某某、孫某搭設(shè)“陜西華榮電子交易平臺”，并通過與“代理商”合作，吸引客戶進入平臺開戶并投入資金，進行類似于期貨的大宗商品電子交易，犯罪嫌疑人顧某、陳某某、馮某等人分別在該平臺中擔(dān)任“操盤手”、“客服”、“技術(shù)人員”等職務(wù)。
事實上，該兩個電子商務(wù)平臺并未與任何現(xiàn)貨、期貨市場聯(lián)網(wǎng)或關(guān)聯(lián)，而是獨立存在的，產(chǎn)品價格、走勢圖均是后臺制作、控制產(chǎn)生。吳某、唐某、潘某某等人利用系統(tǒng)權(quán)限人為操控走勢，造成客戶虧損假象，繼而將客戶資金轉(zhuǎn)出，詐騙客戶錢財。
同年8月初，吳某又安排唐某和潘某某、孫某、張某使用虛假的身份資料，注冊成立“蕪湖海迪電子商務(wù)有限公司”，并搭設(shè)“海迪農(nóng)產(chǎn)品[-1.30%資金研報]交易平臺”，通過聯(lián)系“代理商”，再由“代理商”誘騙受害人在“海迪農(nóng)產(chǎn)品交易平臺”從事農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)貨交易。
陳某某、顧某等人從“代理商”處取得受害人的身份證、銀行卡等資料后，為受害人開設(shè)客戶交易賬戶，并根據(jù)平臺設(shè)定為銀行賬戶綁定一個“易極付”賬戶，投入的資金先由“易極付”托管，進行現(xiàn)貨交易時，資金才能進入交易賬戶。
同時，唐某、潘某某、孫某等人也安排“操盤手”用假的身份信息以客戶的身份進入平臺開設(shè)交易賬戶，注入虛擬資金，再人為調(diào)高杠桿比例，使得“操盤手”的可利用資金成百倍增長，在做虛假交易操作時更具有優(yōu)勢。
為了吸引受害人投入更多資金，幾名犯罪嫌疑人先利用軟件正向操作(與客戶的投資方向相同)，讓受害人盈利，令“代理商”取得受害人信任，繼而誘騙受害人加大投入的資金量，隨后再指使“操盤手”反向操作，造成客戶巨額虧損，再通過綁定的“易極付”賬戶將資金轉(zhuǎn)走，進行分贓。
自今年元月份以來，經(jīng)開區(qū)人民檢察院已經(jīng)陸續(xù)審查批準(zhǔn)逮捕該案犯罪嫌疑人13名，不予批準(zhǔn)逮捕1名，目前該案正在進一步審查中。(來源：《大江晚報》)
